販毒(追討得益)條例

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洗黑錢活動
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販毒) means doing or being concerned in, whether in Hong Kong or elsewhere, any act constituting— (a) a drug trafficking offence; or (b) an offence punishable under a corresponding law, 最後更新日期 Last updated date 19.9.2019 《販毒( 追討得益) 條例 1-3 第

香港法例第405章《販毒(追討得益)條例》 (在新視窗開啟) 及第455章《有組織及嚴重罪行條例》 (在新視窗開啟) 授權海關有組織罪案調查科轄下的財富調查課,追查、充公及追討販毒得益

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在二零零零年十一月二十日有關《2000 年販毒及有組織罪行(修 訂)條例草案》(條例草案)的法案委員會會議上,委員曾討論對《販毒 (追討得益)條例》(第405 章)及《有組織及嚴重罪行條例》(第455 章) 第25 及25A 條有關清洗黑錢罪行和不舉報可疑交易的擬議

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《2000年販毒及有組織罪行(修訂)條例草案》委員會 專業團體就不涉及專業團體就不涉及《販毒《販毒(追討得益)條例》(第405章) 及及《有組織及嚴重罪行條例》《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)第25和25A條的建議 提出的意見摘要 (截至2002年1月7日的情況)

第629章《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》 第405章《販毒(追討得益)條例》 第455章《有組織及嚴重罪行條例》 第575章《聯合國(反恐怖主義措施)條例》

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14 《販毒(追討得益)條例》 《販毒(追討得益)條例》第25A條 凡任何人知道或懷疑任何財產是代表販 毒得益/與販毒有關,須在合理範圍內 盡快將此事向獲授權人作出披露。 “獲授權人"包括警務人員、香港海關

關於聯合財富情報組 聯合財富情報組在1989年成立。根據《有組織及嚴重罪行條例》(第455章) 及《販毒(追討得益)》條例》(第405章) 第25A(1)條,以及《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章) 第12(1)條,任何人如知道或懷疑任何財產是 (i) 全部或部分、直接

自2012年4月1日起生效的《打擊洗錢條例》訂明金融機構須遵守的盡職審查及備存紀錄規定,而《販毒(追討得益)條例》、《有組織及嚴重罪行條例》及《聯合國(反恐怖主義措施)條例》則規定必須舉報與洗錢或恐怖分子資金籌集有關的可疑交易。

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1 第1章 — 概覽 引言 1.1 本指引 根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例) 第7條公布。 1.2 本指引中的用語及縮寫應參照本指引詞彙部分載列的釋義。如適用的話,其他詞語或短語的詮釋則應按照打擊洗錢條例所載列的釋義。

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除《打擊洗錢條例》外,持牌人亦應確保《販毒(追討得益)條例 》、《有組織及嚴重罪行條例》及《聯 合國(反恐怖主義措施)條例》下的反洗錢及恐怖分子集資規定獲得遵從。5 3 委任合規主任及 持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引

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香港海關 香港法例 第 615 章 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 表格3B的填表須知 適當人選聲明表格 適用於法團合夥人 / 董事 第A 部 – 一般資料 1. 引言 1.1 法定規定 根據第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例),任何人如欲經營

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1 第1 章 - 概覽 引言 1.1 本指引是根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 (「《打擊洗錢條例》」)第7條及《銀行業條例》第7(3)條公 布。 1.2 本指引內的用語及簡稱應參照本指引詞彙表所載定義詮 釋。其他詞語或詞組的詮釋則應遵照《打擊洗錢條例》或

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《販毒(追討得益)條例》 1.19 《販毒(追討得益)條例》載有可對涉嫌從販毒活動所得的資產進行調查、在逮捕涉嫌罪犯時將資產凍結,以及在定罪後沒收販毒得益的條文。. 《有組織及嚴重罪行條例》 1.20 除其他事項外,《有組織及嚴重罪行條例》:

公司註冊處是信託或公司服務提供者的監管機構。《打擊洗錢條例》引入信託或公司服務提供者發牌制度,規定該等服務提供者須向公司註冊處處長申請牌照,並符合適當人選準則,方可在香港經營提供信託或公司服務的業務。 《販毒(追討得益)條例》(第405章)

《販毒(追討得益)條例》(第405章) 此條例訂定有關販毒得益的索究、沒收及追討的條文、訂立關於該等得益或關於代表該等得益的財產的罪行,以及述明各項附帶或有關事宜。 《有組織及嚴重罪行條例》(

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《販毒(追討得益)條例》(DTROP, Cap 405) 2. 《有組織及嚴重罪行條例》(OSCO, Cap 455) 3. 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(UNATMO, Cap 575) 4. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例 》 (AMLO, Cap 615) 清洗黑錢罪行 調查罪行權利

立法會十九題:打擊清洗黑錢 以下為保安局局長黎棟國今日(六月二十六日)在立法會會議上就單仲偕議員的提問的書面答覆: 問題: 根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)及《有組織及嚴重罪行條例

405) 第405章販毒(追討得益)條例 anycivil criminalproceedings shall personmaking disclosureexcept offenceunder section 25, 25A wherecourt takes justicecannot fullyserved without revealing personmaking disclosure20 Organized SeriousCrimes 第455章

該科亦與海外執法機構緊密合作,聯手打擊涉及香港的國際販毒活動。此外,該科轄下的聯合財富情報組,則按《販毒(追討得益)條例》、《有組織及嚴重罪行條例》及《聯合國(反恐怖主義措施)條例》就可疑交易報告,進行財富調查。

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相關法例 1.《販毒(追討得益)條例》 2.《有組織及嚴重罪行條例》 3.《聯合國(反恐怖主義措施)條例》 清洗黑錢及恐怖分子籌資活動列為刑事罪行 舉報可疑交易法律責任 舉報可疑交易者有免責辯護 保護舉報可疑

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《販毒(追討得益)條例》(第405章)及《有組織及 嚴重罪行條例》(第455章)是追查、限制和沒收販毒 及其他嚴重罪行得益,以及阻止罪犯保留犯罪得益 的重要工具。當局定期檢討和修訂兩條條例,以配合

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香港警務處 – 可疑交易報告之舉報表格 根據《有組織及嚴重罪行條例》和《販毒(追討得益)條例》第25A 條 及《聯合國(反恐怖主義措施)條例》第12 條 向聯合財富情報組作出報告 I. 來源 舉報人姓名

《販毒(追討得益)條例》(第405章) 此條例載有關於調查涉嫌從販毒 所得的資產、在逮捕涉嫌罪犯時將資產凍結,以及在定罪後沒收販毒得益的條文。 《有組織及嚴重罪行條例》(第455章) 此條例設立偵查有組織罪行和三合會活動的權力,亦賦予

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1. 何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」? 3 2. 清洗黑錢活動 5 3. 履行您的責任 7 4. 打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的法例 9 5. 您是否受法律保障? 13 6. 有效的打擊洗錢/恐怖分子資金籌集風險管理 14

12/6/2019 · 內地逃犯郭文貴 現按港例凍結資產 目前,律政司可根據《有組織及嚴重罪行條例》及《販毒(追討得益)條例》,向法庭申請限制令,凍結疑犯在港資產,法庭會審視由警方、海關等執法部門提交的誓章,決定是否具充分理據發出限制令。

香港:有关洗钱法例与交易报告_其它_职业教育_教育专区 140人阅读|次下载 香港:有关洗钱法例与交易报告_其它_职业教育_教育专区。香港:有关洗钱法例与交易报告

《有組織及嚴重罪行條例》在2002年制定。在此之前,主要有關清洗黑錢的法例是訂明於《販毒(追討得益)條例》裡。雖然此條例仍然存在,律政署現時大多使用《有組織及嚴重罪行條例》進行檢控 。根據該條例第25條,任何人士如處理任何財產(可能是

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除《打擊洗錢條例》外,信託或公司服務持牌人亦應確保《販毒(追討得益)條例》、《有組織及嚴重罪 行條例》及《聯合國(反恐怖主義措施)條例》下的反洗錢及恐怖分子集資規定獲得遵從。

12/6/2019 · 大律師:法庭若認為資產屬犯罪得益 可令凍結 法政匯思成員、大律師田奇睿分析,根據香港法例,律政司可按《有組織及嚴重罪行條例》及《販毒(追討得益)條例》,向法庭申請限制令,凍結疑

如被告被定罪,原訟法庭可根據第9條,評估被告從相關罪行的得益,並按第8條發出沒收令,向被告追討相關款額。《販毒(追討得益)條例》亦就販毒罪行訂有相類似的法律條文。由二零一三年至二零一七年,透過沒收令追討的犯罪得益金額超過16億元。

5/10/2007 · 《販 毒 (追 討 得 益) 條 例》 第 25 條 與 《有 組 織 及 嚴 重 罪 行 條 例》 第 25 條 均 載 有 洗 黑 錢 活 動 在 “法 律” 上 的 定 義 。 總 的 說 來 , 洗 黑 錢 活 動 在 “法 律” 上 的 含 義 , 是 指 任 何 與 嚴 重 罪 案 得 益 有 關 的 交 易 , 均 是 洗 黑 錢

根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)、《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)及《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章),任何人如知悉或懷疑任何財產屬犯毒或可公訴罪行的得益,或屬恐怖分子所擁有,必須在合理範圍內盡快向香港警方的聯合

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《打擊洗錢及恐怖分子資金 籌集指引》簡報會 陳錦漢先生 高級經理(打擊清洗黑錢) 徐啓瑩先生 經理(打擊清洗黑錢) 二零一二年三月一日 Office of the Commissioner of Insurance The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

3.5 根據《販毒(追討得益)條例》及《有組織及嚴重罪行條例》中 的第 25(1)條,如有 人知道或有理由相信任何財產全部或部分、 直接或間接分別代表販毒或可公訴罪行得益而仍處理該財產,即 屬犯罪。該項罪名最高刑罰為監禁 14 年及罰款 500 萬港元。

當 局 又 提 出 修 訂 法 例 , 針 對 清 洗 黑 錢 罪 行 , 加 強 有 關 沒 收 非 法 資 產 和 刑 罰 方 面 的 法 律 條 文 的 成 效 。《販 毒 (追 討 得 益) 條 例 》以 來 , 根 據 法 庭 命 令 沒 收 的 資 產 總 值 4.71 億 元 , 其 中 3.65 億 元 已 繳 付 政 府

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錄等措施。其中,《販毒(追討得益)條例》 ( 第405 章)、《有組織及嚴重罪行條例》( 第455 章)及《聯合國(反恐怖 主義措施)條例》(第 575 章)已列出有關清洗黑錢及恐怖分 子融資的罪行。這三條法例亦訂明向聯合財富情報組

保護及限制 識別清洗黑錢及恐怖分子融資活動 統計數字 個案分享 簡報大綱 販毒(追討得益)條例 (DTROP) 香港法例第405章- 販毒得益 有組織及嚴重罪行條例 (OSCO) 香港法例第455章- 擴展至嚴重罪行的得益 聯合國(反恐怖主義措施)條例 香港法例第575

因此,全面性協定和刑事司法協助協定是獨立分開的機制,兩者均按其法例和機制運作,即根據《販毒(追討得益)條例》(香港法例第405章)、《有組織及嚴重罪行條例》(香港法例第455章)、《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(香港法例第575章